Giám đốc Công ty Herbitech bị truy tố vì sản xuất thực phẩm chức năng giả và rửa tiền hơn 12 tỉ đồng

Hé lộ đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả của Công ty Herbitech

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, bị can Phạm Vũ Khiêm – Giám đốc Công ty Herbitech, có trụ sở tại phường Nhân Chính, Hà Nội – là người trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Nhà máy sản xuất của công ty được đặt tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Cơ quan điều tra xác định Phạm Vũ Khiêm đã cùng vợ là Trần Thị Huệ và nhiều nhân viên tổ chức sản xuất hàng chục loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả. Các sản phẩm được quảng cáo rầm rộ với công dụng hỗ trợ tăng cường sức khỏe, bổ sung dinh dưỡng và cải thiện thể trạng.

Để qua mặt cơ quan chức năng, nhóm đối tượng xây dựng quy trình sản xuất khép kín từ nghiên cứu công thức, đăng ký công bố sản phẩm đến đóng gói và đưa ra thị trường. Tuy nhiên, thực tế công thức sản xuất đã bị thay đổi so với hồ sơ đăng ký. Nhiều hoạt chất chính bị cắt giảm hoặc thay thế bằng nguyên liệu giá rẻ nhằm giảm chi phí và tăng lợi nhuận.

Hơn 12,9 triệu sản phẩm giả được đưa ra thị trường

Kết quả điều tra cho thấy Công ty Herbitech đã sản xuất tổng cộng 67 loại thực phẩm chức năng giả với số lượng hơn 12,9 triệu sản phẩm gồm chai, lọ, hộp và gói. Số hàng này được phân phối cho khoảng 35 khách hàng và đại lý trên nhiều địa phương.

Ngoài việc sản xuất hàng giả, công ty còn bị phát hiện sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán khác nhau nhằm che giấu doanh thu thực tế. Một hệ thống được dùng để kê khai với cơ quan thuế, trong khi hệ thống còn lại theo dõi doanh thu thật từ hoạt động kinh doanh.

Cơ quan tố tụng xác định trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2024, doanh thu thực tế của Công ty Herbitech lên tới hơn 335 tỉ đồng nhưng doanh nghiệp chỉ kê khai khoảng 145 tỉ đồng. Hơn 190 tỉ đồng doanh thu bị bỏ ngoài sổ sách, gây thất thoát thuế lớn cho Nhà nước.

Thủ đoạn rửa tiền hơn 12 tỉ đồng để đầu tư nhà máy

Theo hồ sơ điều tra, sau khi thu lợi bất chính từ hoạt động sản xuất thực phẩm chức năng giả, Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo hợp thức hóa dòng tiền bằng cách đầu tư vào dự án nhà máy mới.

Cụ thể, bị can yêu cầu vợ là Trần Thị Huệ thành lập Công ty CP Dược phẩm Herbitech để ký hợp đồng thuê gần 5.000 m² đất tại tỉnh Phú Thọ nhằm xây dựng nhà máy sản xuất. Tổng số tiền thanh toán cho dự án này hơn 12,6 tỉ đồng, trong đó hơn 12,3 tỉ đồng được xác định có nguồn gốc từ hoạt động phạm pháp.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Phạm Vũ Khiêm được cho là đã thừa nhận hành vi phạm tội cũng như nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền dùng để đầu tư nhà máy.

Hiện các bị can trong vụ án đã nộp khắc phục hơn 8 tỉ đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng kê biên 2 căn hộ chung cư tại Hà Nội liên quan đến vợ chồng Phạm Vũ Khiêm để phục vụ điều tra và đảm bảo thi hành án.

Nhiều cá nhân liên quan bị truy tố

Ngoài Phạm Vũ Khiêm và Trần Thị Huệ, cơ quan tố tụng còn truy tố thêm nhiều cá nhân khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và kế toán của doanh nghiệp. Các bị can bị cáo buộc các tội danh gồm “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “rửa tiền”.

Vụ án được đánh giá có quy mô lớn, phương thức hoạt động tinh vi và kéo dài trong nhiều năm. Cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả này.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Hồ Chí Minh: 12A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định (Phường Đa Kao, Quận 1 cũ)

Hà Nội: 51 Nguyễn Khắc Hiếu, Phường Ba Đình (Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình cũ)

Nha Trang: 144 Hoàng Hoa Thám, Phường Nha Trang (Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang cũ)

Theo dõi Công ty Luật LH Legal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LH Legal

Youtube: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LH Legal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự