Khởi tố giám đốc doanh nghiệp gạch vì che giấu doanh thu, trốn thuế hàng tỷ đồng

Doanh nghiệp bị cáo buộc bỏ ngoài sổ sách hàng chục tỷ đồng doanh thu

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. Trong quá trình kiểm tra, điều tra viên phát hiện doanh nghiệp này có dấu hiệu kê khai doanh thu không trung thực trong thời gian dài.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022, công ty đã tiêu thụ hơn 72,5 triệu viên gạch, thu về tổng số tiền thực tế hơn 53,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, số doanh thu được kê khai với cơ quan thuế chỉ khoảng hơn 9 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với hoạt động kinh doanh thực tế.

Cơ quan điều tra cho rằng doanh nghiệp chỉ xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với một số khách hàng có yêu cầu, còn phần lớn giao dịch bán hàng được thực hiện ngoài hệ thống sổ sách kế toán nhằm né tránh nghĩa vụ thuế. Tổng số tiền doanh thu bị bỏ ngoài sổ sách được xác định lên tới hơn 44,6 tỷ đồng.

Giám đốc và kế toán bị khởi tố về hành vi trốn thuế

Từ các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can đối với Lý Hữu Khải – Giám đốc doanh nghiệp và Trần Trung Được – người phụ trách kế toán để điều tra về tội “Trốn thuế”.

Theo cơ quan công an, hành vi của các bị can đã trực tiếp dẫn đến việc trốn nộp hơn 4,4 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng vào ngân sách Nhà nước. Đây là số tiền đặc biệt lớn và đủ căn cứ xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành.

Các quyết định tố tụng liên quan đã được Viện kiểm sát phê chuẩn theo quy định pháp luật. Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra để làm rõ thêm trách nhiệm của các cá nhân liên quan và toàn bộ quy trình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Cảnh báo về tình trạng gian lận thuế trong hoạt động kinh doanh

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, thủ đoạn phổ biến của nhiều doanh nghiệp hiện nay là không xuất hóa đơn đầy đủ, lập hai hệ thống sổ sách kế toán hoặc che giấu doanh thu thực tế để giảm nghĩa vụ thuế phải nộp.

Những hành vi này không chỉ gây thất thu ngân sách Nhà nước mà còn tạo môi trường cạnh tranh thiếu công bằng trong hoạt động kinh doanh. Cơ quan điều tra khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình gian lận thuế, đặc biệt trong các lĩnh vực có doanh thu tiền mặt lớn như vật liệu xây dựng, vận tải, ăn uống và thương mại.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

Website: https://luatsulh.com/

Hồ Chí Minh: 12A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định (Phường Đa Kao, Quận 1 cũ)

Hà Nội: 51 Nguyễn Khắc Hiếu, Phường Ba Đình (Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình cũ)

Nha Trang: 144 Hoàng Hoa Thám, Phường Nha Trang (Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang cũ)

Theo dõi Công ty Luật LH Legal tại:

Website: https://luatsulh.com/

Facebook: Luật sư LH Legal

Youtube: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LH Legal)

Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LH Legal

Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự